„Anunț privind inițierea procesului de elaborare a Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (investigarea infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului)”

În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectul de lege prin care se propune revizuirea cadrului normativ conform standardelor internaționale pentru sporirea eficienței activității de urmărire penală și judecare a cauzelor penale privind infracțiunile de spălare a banilor și finanțare a terorismului și a celor asociate acestora (Recomandările FATF/GAFI: R 3, 30 și 31 și cu elemente ale R 1, 2, 32, 37, 39 și 40).

Necesitatea perfecționării cadrului normativ privind investigarea infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului și a celor asociate acestora intervine în contextul implementării pct. 3.2.1. din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 239/2020.

Întru sporirea calității proiectului, Ministerul Justiției solicită respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor şi sugestiilor la adresele electronice daniela.ciornii@justice.gov.md și secretariat@justice.gov.md până la data de 30 aprilie 2021.

Persoana de contact:

Daniela CIORNÎI, consultant superior, Direcția elaborare acte normative,

Telefon: (022) 20 14 26.