28 ianuarie 2026, Chișinău – Capacitățile Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), care are un rol esențial în reducerea vulnerabilităților sectorului financiar-bancar și nebancar în fața riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, vor fi consolidate.
Pornind de la acest obiectiv, Guvernul a aprobat:
- majorarea efectivului-limită al SPCSB de la 36 la 39 de unități;
- crearea unei noi subdiviziuni: Serviciul supraveghere și formare profesională.
Noua subdiviziune va fi prima structură din cadrul SPCSB dedicată instruirii și supravegherii conformării. Aceasta va:
- dezvolta și coordona o platformă de formare profesională continuă în domeniu;
- organiza activități de instruire și va elabora programe actualizate de pregătire;
- adapta conținutul educațional la riscurile actuale și la evoluțiile legislative;
- facilita cooperarea cu autoritățile publice, entitățile raportoare și mediul academic, pentru promovarea bunelor practici și consolidarea capacităților profesionale.
Aceste măsuri vor contribui la creșterea capacității instituționale a SPCSB, la reducerea riscurilor asociate spălării banilor și finanțării terorismului, precum și la sporirea credibilității Republicii Moldova la nivel internațional. Totodată, țara noastră avansează în alinierea la standardele europene și la recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) în domeniu.