17 iunie 2026, Chișinău – Republica Moldova va avea un sistem financiar mai protejat și mai sigur. Executivul a aprobat proiectul de lege elaborat de Ministerul Justiției împreună cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), care va consolida cadrul instituțional și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Prin acest proiect este introdus certificatul de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Persoanele responsabile din cadrul entităților raportoare vor fi instruite și certificate după un standard unitar. Astfel, instruirea nu va mai fi neuniformă, ci va deveni un proces clar, verificabil și aplicabil în toate sectoarele.
Proiectul consolidează rolul SPCSB în domeniul instruirii entităților raportoare. Serviciul va avea competența de a organiza instruiri, de a elabora materiale metodologice și de a coordona platforma națională de instruire. Prin această modificare, SPCSB devine principalul centru de expertiză și coordonare în acest domeniu.
Un alt element important este instituirea funcției de ofițer de informații financiare. Noul statut va stabili garanțiile profesionale, drepturile, obligațiile și interdicțiile acestor ofițeri. De asemenea, se stabilesc raporturile lor de serviciu și temeiurile de încetare a acestora, modul de evaluare și perioada de probă.
Prin acest proiect este ajustată structura de conducere a Serviciului și sunt clarificate cerințele privind nivelul și domeniile de studii necesare pentru ocuparea funcțiilor de conducere.
„SPCSB va avea instrumente clare, personal specializat și capacitatea de intervenție necesară. Aceste modificări sunt necesare pentru ca Republica Moldova să-și poată construi un sistem funcțional, credibil și capabil să prevină eficient riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”, a declarat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.
Proiectul aliniază practicile din domeniu la acquis-ul Uniunii Europene, la recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională – FATF, precum și la standardele Grupului Egmont.