Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice și sancționarea încălcării măsurilor restrictive internaționale)

Proiectul de lege a fost elaborat în scopul implementării condiționalităților din Planul național de reglementări pentru anul 2025, în contextul alinierii legislației Republicii Moldova la prevederile:

•           Deciziei–cadru 2003/568/JAI privind combaterea corupției în sectorul privat;

•           Deciziei-cadru 2008/913/JAI privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal;

•           Directivei 2018/1673 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor;

•           Directivei 2024/1226 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

Principalele aspecte abordate de proiect se rezumă la:

1. reglementarea transmiterii răspunderii penale în cazul persoanei juridice reorganizate;

2. stabilirea clară că persoana juridică poate comite o infracțiune în stare de recidivă și că, în privința acestora pot fi incidente antecedente penale;

3. ajustarea sistemului pedepselor aplicabile persoanelor juridice prin introducerea unor noi sancțiuni prevăzute de actele normative UE: privarea de dreptul a beneficia de un avantaj sau ajutor public; privarea de dreptul de a participa la proceduri de achiziții publice, concesiuni, parteneriate publice-private, privatizare; privarea de dreptul de a încheia contracte cu întreprinderi de stat, întreprinderi municipale, entități de interes public, societăți comerciale cu capital majoritar de stat; plasarea sub supraveghere judiciară; afișarea sau publicarea sentinței de condamnare; închiderea unei unități a persoanei juridice;

4. revizuirea instituției controlului judiciar asupra persoanei juridice, prin elaborarea unui concept de măsuri preventive aplicabile acestora;

5. completarea Codului penal cu un nou capitol de infracțiuni „Capitolul I¹ INFRACȚIUNI PRIVIND REGIMUL MĂSURILOR RESTRICTIVE INTERNAȚIONALE”, ce au fost preluate din art. 3 al Directivei 2024/1226;

6. introducerea modului de sancționare a  persoanelor juridice cu pedeapsa amenzii în baza cifrei totale de afaceri.

-          PL_(consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice și sancționarea încălcării măsurilor restrictive internaționale);

-          NF_(consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice și sancționarea încălcării măsurilor restrictive internaționale);

-          T.Concordanță_ Decizia–cadru 2003/568/JAI;

-          T.Concordanță_ Deciziei-cadru 2008/913/JAI;

-          T.Concordanță_ Directiva 2018/1673;

-          T.Concordanță_ Directiva 2024/1226.